Truffe sui broker: come funzionano e come evitarle?

La maggior parte dei trader viene coinvolta in una truffa da parte dei broker facendo trading online. Li fa perdere più denaro di quanto perderebbero durante la negoziazione di un asset. Commercianti cadere nella trappola dei broker truffatori credendo nelle loro false tattiche commerciali.

Anche un broker regolamentato a volte può imbrogliare un trader. Quindi, un trader deve stare molto attento nella scelta di un broker. Un trader dovrebbe cercare di evitare di diventare vittima delle truffe dei broker.

Esploriamo ulteriormente le truffe dei broker per capire come funzionano.

Definizione: cosa sono le truffe dei broker?

Le truffe dei broker di solito si verificano quando un broker indulge in pratiche scorrette mentre offre i suoi servizi. Un broker truffa potrebbe causare la perdita del suo investimento da parte di un trader. Esistono diversi modi in cui una piattaforma di trading o un broker si abbandona a una truffa del broker.

Truffe dei broker comprendono tutti i frodi che i trader devono affrontare durante il trading online. Implementazione delle truffe dei broker trucchi sporchi e comunicare informazioni false ai commercianti. Di solito, questi broker inducono le persone a unirsi alla loro piattaforma di trading dando loro false speranze di ottenere rendimenti elevati con pochi soldi.

Come funziona una truffa tramite broker?

Come accennato, i broker potrebbero utilizzare tattiche sporche per farlo derubare gli investitori dei loro soldi. I broker truffatori fanno promesse vuote ai trader. Essi promettere loro rendimenti elevati, ma i trader non arrivano mai a quel punto.

Un broker di truffe potrebbe indulgere in diversi pratiche illegali:

• Insider trading
• Schemi Ponzi
• Appropriazione indebita di fondi
• Difficoltà nel prelevare fondi
• Commercio non autorizzato
• Falsa rappresentazione dei fatti
• Zangolatura
• Offerta di titoli non registrati

Insider trading

La maggior parte dei broker si abbandona alle truffe dei broker con l’insider trading. Questi broker detenere informazioni riservate sullo stock di qualsiasi preoccupazione. I broker utilizzano queste informazioni per manipolare la decisione commerciale dell'investitore. 

Le truffe dei broker potrebbero costringere i trader a negoziare tali azioni. A volte, i trader perdono molti soldi a causa di tali pratiche dei broker truffatori.

Schemi Ponzi

Con gli schemi Ponzi, lo farà un broker truffatore accumulare fondi da nuovi investitori. Attira molti clienti e utilizza i suoi fondi per pagare i rendimenti ai suoi clienti esistenti.

Questa truffa del broker lo è molto diffuso nel mondo del commercio. I nuovi investitori diventano vulnerabili a tali pratiche scorrette da parte dei loro broker. È perché tali schemi funzionano solo finché il il broker può connettersi con nuovi clienti.

Appropriazione indebita di fondi

Una truffa del broker potrebbe coinvolgere anche il appropriazione indebita dei fondi dei clienti. La maggior parte delle piattaforme di trading potrebbe dedicarsi al furto dei fondi dei clienti. I broker truffa trasferiscono i fondi del trader sui loro conti. Pertanto, il conto del cliente non ha nulla per effettuare un'operazione.

Difficoltà nel prelevare fondi

A volte, l'esperienza di trading di un trader potrebbe essere fluida su una piattaforma di trading. Un trader potrebbe anche riuscire a trarre profitto dalle sue operazioni. Tuttavia, il broker potrebbe rendere impossibile il ritiro dei fondi per un trader. È la truffa dei broker più comune nel settore del trading.

Commercio non autorizzato

Di solito, un trader ha molti fondi in suo possesso conto commerciale. Dopo aver studiato il mercato, il trader autorizza il suo broker a effettuare l'operazione per suo conto. 

Tuttavia, alcune truffe sui broker potrebbero comportare operazioni non autorizzate. Questi broker finiscono per effettuare operazioni senza il permesso del trader.

Falsa rappresentazione dei fatti

La maggior parte delle truffe commerciali si verificano a causa di travisando i fatti che hanno un significato per un trader. Un broker truffa potrebbe presentare informazioni fuorvianti a un trader riguardo al prodotto di investimento. A volte, i broker truffe comportano l’omissione di informazioni importanti, travisando così un'opportunità di investimento per un trader.

Zangolatura

I broker truffatori si dedicano a scambi eccessivi moltiplicare le loro alte commissioni. Questi broker conducono un'elevata attività di trading in un periodo molto breve dal conto di un trader. Un trader deve essere diligente e capire se ce ne sono transazioni ripetute dal suo conto di trading.

Offerta di titoli non registrati

Un commerciante possono e devono negoziare solo titoli nominativi. I titoli non regolamentati non proteggono i trader poiché sono meno controllati rispetto ai titoli regolamentati. Le truffe dei broker comportano l'offerta ai trader di titoli non registrati con richieste di rendimento elevato.

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Elenco dei broker truffa

Non ce n'è uno, ma molti broker che indulgono in truffe e derubano i soldi dei trader. Alcuni broker che i trader devono evitare a tutti i costi includono quanto segue:

• 100xFX
• 1cOpzione
• Alfa Finanza
• Bit4U
• Cac400.com
• CFD societario 
• Capex24
• Coinderix
• Ogniopzione
• Fairstone
• ForenX
• Commercio ad alta tecnologia
• Capitale della Collina d'Oro
• BECFD
• Fondo.capitali
• CryotoFxonline
• Investire nei servizi online
• Italimatket.com
• Master4x

Oltre a questi broker, esistono molti altri broker truffa nel settore del trading. Rendono il profitto una sfida per i trader. Inoltre, è noto che scappano con i soldi dei commercianti.

Pertanto, un trader deve essere cauto nella scelta di un broker per investire i suoi fondi. Tuttavia, giudicare un broker a volte può diventare molto difficile per un trader. I broker truffatori fanno sembrare le loro piattaforme di trading molto redditizie e autentiche. Pertanto, un trader potrebbe avere difficoltà a notare la differenza.

Come fai a sapere che un broker ti sta truffando?

Nella maggior parte dei casi, un broker truffaldino non dà priorità al miglior interesse del trader. Un broker truffa è interessato solo a moltiplicando i guadagni e le commissioni del trader. Esistono molti broker senza scrupoli nel settore dell’intermediazione. Quindi, un bene commerciante dovrebbero cercare diversi segnali d'allarme che aiutano a determinare se il broker li sta truffando.

bandiere rosse che aiutano a determinare se il broker è una truffa

Proteggersi dalle perdite durante il trading online può essere piuttosto impegnativo. Tuttavia, un trader può evitare che il suo investimento cada nella trappola di un broker truffa facendo attenzione ad alcuni segnali inquietanti:

• Comunicazione irregolare
• Commercio non autorizzato
• Promesse irrazionali
• Accessibilità difficile
• Difficoltà nel prelevare fondi

Comunicazione irregolare

Un buon broker che ha a cuore gli interessi del trader semplifica la comunicazione per i trader. Un broker truffa non crede nella necessità di avere una comunicazione adeguata con i trader. Il risultato è una vera sfida per i trader che fanno trading online.

Commercio non autorizzato

I trader dovrebbero sempre tieni d'occhio il saldo del loro conto di trading. Se un trader vede transazioni non autorizzate dal suo conto di trading, ciò segnala che il suo broker potrebbe essere un broker illegale o truffaldino.

Promesse irrazionali

Le truffe dei broker di solito coinvolgono un broker fare promesse irrazionali ai commercianti. Questi broker truffatori potrebbero affermare che la loro piattaforma di trading è la migliore nel settore dell'intermediazione. 

Inoltre, attirano i trader ad unirsi alla piattaforma di trading promettendo loro rendimenti molto alti. Fanno affermazioni molto irrazionali che un trader potrebbe trovare difficile da credere.

Accessibilità difficile

È una bandiera rossa se un trader lo trova difficile accedere al suo conto di trading o alla piattaforma di trading. Le truffe dei broker a volte comportano la difficoltà per un trader di accedere al proprio conto di trading.

Difficoltà nel prelevare fondi

Dopo aver ottenuto un profitto sulla piattaforma di trading, se un trader è un segnale di frode del broker trova difficile ritirare i suoi fondi. Un trader deve essere in grado di prelevare facilmente fondi con un vero broker.

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Come segnalare un broker truffa?

Un trader può segnalare le truffe dei broker alle autorità di regolamentazione, come ad esempio SEC. Inoltre, un trader può anche intentare una causa contro il broker. Se un trader ritiene che il suo broker lo stia truffando, è così saggio mettersi in contatto immediatamente con l'avvocato truffatore del broker.

L'avvocato permette ad un commerciante di prendersi tutto passaggi corretti durante la gestione delle frodi dei broker.

Quando si presenta un reclamo contro un broker forex, il primo passo è raccogliere prove, come e-mail, screenshot e altra documentazione, a sostegno dell'accusa secondo cui il broker è disonesto o fraudolento.

A seguire, le prove e le informazioni saranno segnalati all'agenzia di regolamentazione nella giurisdizione in cui risiede l'investitore, dove il broker viene successivamente autorizzato, concesso in licenza e regolamentato per offrire i propri servizi.

Trattare con un broker può essere più semplice nei paesi dove non esiste alcun organismo di vigilanza. È ancora possibile segnalare un broker fraudolento all’organismo di regolamentazione competente se il broker dichiara falsamente di essere regolamentato da tale organismo.

È necessario presentare un reclamo a ciascuna organizzazione da cui il broker afferma di essere regolamentato. Per compilare questi moduli di reclamo, all'investitore segnalante potrebbero essere richieste informazioni quali (ma non limitate a) le loro indirizzo e-mail, nome e cognome e indirizzo postale.

Menziona le seguenti informazioni quando segnali una truffa:

• Indirizzo e-mail
• Nome e cognome
• Nome del broker
• Come l'investitore ha trovato questo broker
• L'importo depositato o perso dall'investitore
• Hanno utilizzato il metodo di trasferimento: bonifico bancario, carta di credito o pagamento elettronico
• Una descrizione di quello che è successo
• Caricamenti di prove o prove, incluso un URL al sito web del broker

Presentare una denuncia in tribunale

Anche se il ricorso in tribunale dovrebbe essere evitato, a volte diventa necessario garantire che il colpevole o le parti siano penalizzati per le loro attività quando non è possibile raggiungere una soluzione amichevole, il che è particolarmente importante quando dietro queste frodi ci sono cattivi attori.

Come fai a sapere se un broker è legittimo?

Nel mondo del trading contemporaneo, potrebbe essere difficile per qualsiasi trader distinguere i broker legittimi da quelli illegali. Un trader dovrebbe provare a farlo rispondi a 11 domande prima di scegliere un broker. Se il broker riceve un punteggio di 11 su questi parametri, è una bandiera verde. 

Tuttavia, se il punteggio è inferiore a otto o nove, a il trader potrebbe aver bisogno di ulteriori ricerche per proteggere i suoi fondi:

1. Regolamento
2. Registro dei regolatori
3. Metodi di pagamento standard
4. Nessuna chiamata a freddo
5. Sanzioni esistenti emesse dalle autorità di regolamentazione
6. SSL
7. Una promessa di grandi ricompense
8. La promessa di nessun rischio
9. Elenco di avvertenze delle autorità di regolamentazione
10. Feedback/recensioni da fonti attendibili
11. Assistenza clienti

1. Regolamento

Se il broker è regolamentato è la prima domanda che un trader dovrebbe porsi. Un trader deve iscriversi solo con broker regolamentati per evitare truffe dei broker.

2. Registro dei regolatori

Gli intermediari con un'autorità di regolamentazione che supervisiona le loro funzioni si astengono dal indulgere in pratiche scorrette. Quindi, a il commerciante dovrebbe verificare lo status normativo e il registro dei regolatori dell'autorità di regolamentazione che controlla il funzionamento dei broker.

3. Modalità di pagamento standard

Il broker offre metodi di pagamento standard ai trader? Se sì, un trader può iscriversi senza pensarci due volte. Tuttavia, se un broker offre metodi di pagamento molto limitati o non standard, potrebbe essere un broker truffa. 

Di solito, tutti i broker legittimi offrono ai trader metodi di pagamento standard. Questi includono carte di credito, carte di debito, portafogli elettronici, criptovaluta e bonifici bancari.

4. Nessuna chiamata a freddo

I trader si connettono da soli con un broker legittimo. Un tale broker non indulge a chiamare a freddo i propri clienti. Tuttavia, se un trader trova un broker che chiama a freddo, potrebbe significare che il broker sta truffando.

5. Sanzioni esistenti emesse dalle autorità di regolamentazione

Prima di registrarsi su una piattaforma di trading, i trader devono accertarsene il broker non ha sanzioni emesse dalle autorità di regolamentazione. La maggior parte dei broker che operano nel settore del trading si dedicano alla truffa dei trader. 

A volte, anche i broker regolamentati possono trovare i loro nomi nel registro dei regolatori se si dedicano a truffe sui broker. Pertanto, è meglio che un trader controlli eventuali sanzioni inflitte a un broker. Dovrebbe anche controllare se ai broker regolamentati sono state inflitte sanzioni.

6. SSL

Tutte le transazioni sulla piattaforma di trading dovrebbe essere crittografato SSL. Se un broker non offre una piattaforma di transazione sicura ai trader, ciò potrebbe segnalare che il broker è illegittimo. Un broker di questo tipo potrebbe indulgere a truffare i trader.

7. Nessuna promessa di ricompense elevate

Un trader può ottenere solo una ricompensa sull’investimento quando è cauto e commercia perfettamente. Alcuni broker potrebbero promettere ricompense elevate ai trader. Tuttavia, i trader non possono ottenere questi premi. È possibile solo rispettando i diritti, le tattiche commerciali e investendo nei giusti strumenti finanziari.

8. Nessuna promessa di nessun rischio

Nessuna negoziazione può avvenire senza rischi. Il trading comporta rischi sostanziali, che un trader deve imparare ad affrontare. Pertanto, se un broker promette trading senza rischi ai trader, può segnalare una truffa del broker. 

Un broker truffa farà credere ai trader che fanno trading sulla loro piattaforma non comporta alcun rischio. Tuttavia, quando un trader si registra per un conto di trading e inizia a fare trading, ciò potrebbe comportare delle perdite.

9. Elenco di avvertenze delle autorità di regolamentazione

La maggior parte dei regolatori esce con a elenco di avvisi di broker truffa non regolamentati di volta in volta. Un trader deve controllare l'elenco degli avvisi delle autorità di regolamentazione prima di scegliere qualsiasi broker. Il regolatore include i nomi di tutti i broker che un trader deve evitare quando fa trading online.

10. Feedback/recensioni di fonti attendibili

Infine, un trader deve consultare diverse fonti online che glielo consentono saperne di più sulla credibilità del broker. Parecchi comunità di commercianti e forum in linea consentire ai trader di saperne di più sulle abitudini operative di un broker. Il trader deve leggere queste recensioni per assicurarsi che il broker con cui si iscrive offra i migliori servizi.

11. Servizio clienti

La preoccupazione principale dei broker di truffe è guadagnare quanto più denaro possibile dal maggior numero di vittime il più rapidamente possibile. Pertanto, è necessario verificare l'affidabilità del broker esaminando il suo supporto.

 È facile valutare l'interesse e la risposta ponendo alcune domande prima dell'iscrizione. Considera la possibilità di cambiare broker se la comunicazione con loro è lenta o inefficace.

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5 Broker fidati

Commercianti può fidarsi i seguenti cinque broker come offrono i migliori servizi:

1. RoboForex
2. Mercati vantaggiosi
3. XTB
4. XM
5. Moneta Markets

RoboForex

RoboForex è un ottimo broker che offre ottimi servizi ai trader. Questo broker garantisce che a il trader può godere delle migliori condizioni di trading. Anche RoboForex è un broker regolamentato molto affidabile. Inoltre, le recensioni dei clienti su questa piattaforma di trading lo sono altamente positivo.

Mercati vantaggiosi

I mercati Vantage offrono ai trader a esperienza di trading perfetta. Questo broker ha diverse attività sottostanti che i trader possono scambiare. Inoltre, i termini e le condizioni di trading di questo broker lo sono altamente trasparente.

XTB

I trader possono fare affidamento su XTB per soddisfare le loro esigenze di trading. Questo broker offre ai trader a esperienza di trading gratificante. Depositi, prelievi e operazioni con questo broker vanno assolutamente senza soluzione di continuità per un commerciante. Inoltre, questo broker non ha precedenti di indulgenza in truffe.

XM

XM è un intermediario regolamentato che offre ai trader a varietà di servizi commerciali. Inoltre, il broker offre ai trader anche a gran numero di attività sottostanti che possono commerciare. Questo broker non indulge in alcuna truffa con i trader e lo ha fatto buona volontà nel mercato commerciale.

Moneta Markets

I trader possono fare affidamento su Moneta Markets per utilizzare una piattaforma di trading che non indulge nelle truffe dei broker. Questo broker lo è altamente affidabile, e i trader possono usufruire di servizi di trading senza soluzione di continuità. Inoltre, Moneta Markets offre ai trader ottimo supporto clienti.

Conclusione sulle truffe dei broker e su come evitarle

I trader dovrebbero seguire queste pratiche commerciali proteggerli dalle truffe. Il mondo del trading offre molte possibilità ai trader, tuttavia comporta altrettante truffe. Un trader non può impedire ai broker truffatori di operare sul mercato, ma può farlo seguire una lista di controllo per distinguere tra truffatori e broker legittimi, e quindi scegli solo quelli autentici. 

Iscriversi con un vero broker salva un trader da molte truffe commerciali. Inoltre, un trader può aspettarsi che i suoi soldi siano al sicuro mentre utilizza la piattaforma di trading di tale broker. Quindi, è meglio per un trader iscriversi con un broker regolamentato e legittimo come RoboForex, Moneta Markets, XM, Mercati Vantage e XTB. 

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Domande frequenti: domande frequenti sulle truffe dei broker

Ultimo aggiornamento Giugno 17, 2023 da parte di Andre Witzel