Estafas de corredores: ¿cómo funcionan y cómo evitarlas?
Tabla de contenidos
La mayoría de los comerciantes quedan atrapados en una estafa de corredor al operar en línea. Les hace perder más dinero del que perderían al negociar con un activo. Comerciantes caer en la trampa de los estafadores creyendo en sus falsas tácticas comerciales.
Incluso un corredor regulado a veces puede engañar a un comerciante. Por lo tanto, un comerciante debe tener mucho cuidado al elegir un corredor. Un comerciante debe tratar de evitar ser víctima de estafas de corredores.
Exploremos más a fondo las estafas de corredores para comprender cómo funcionan.
Definición: ¿qué son las estafas de corredores?
Las estafas de corredores generalmente ocurren cuando un corredor se entrega a malas prácticas al extender sus servicios. Un corredor fraudulento podría hacer que un comerciante pierda su inversión. Hay varias formas en que una plataforma comercial o un corredor se entregan a una estafa de corredor.
¡Bueno saber!
Estafas de corredores comprenden todos los fraudes que enfrentan los comerciantes cuando operan en línea. Implementación de estafas de corredores trucos sucios y comunicar información falsa a los comerciantes. Por lo general, estos corredores atraen a las personas para que se unan a su plataforma comercial mediante dándoles falsas esperanzas de obtener altos rendimientos con poco dinero.
¿Cómo funciona una estafa de corredor?
Como se mencionó, los corredores pueden usar tácticas sucias para robar a los inversores su dinero. Los estafadores hacen promesas vacías a los comerciantes. Ellos prometerles altos rendimientos, pero los comerciantes nunca llegan a ese punto.
Un corredor de estafas podría cometer varios prácticas ilegales:
- Uso de información privilegiada
- Esquemas Ponzi
- Malversación de fondos
- Dificultad para retirar fondos
- Comercio no autorizado
- Tergiversación de los hechos
- batido
- Ofreciendo valores no registrados
Uso de información privilegiada
La mayoría de los corredores se dedican a estafas con información privilegiada. Estos corredores mantener información confidencial sobre el stock de cualquier preocupación. Los corredores utilizan esta información para manipular la decisión comercial del inversor.
Las estafas de los corredores podrían obligar a los comerciantes a negociar con dichas acciones. A veces, los comerciantes pierden mucho dinero debido a tales prácticas de los corredores estafadores.
Esquemas Ponzi
Según los esquemas Ponzi, un corredor de estafas acumular fondos de nuevos inversores. Atrae a muchos clientes y utiliza sus fondos para pagar rendimientos a sus clientes existentes.
Esta estafa de corredor es muy frecuente en el mundo del comercio. Los nuevos inversores se vuelven vulnerables a tales malas prácticas por parte de su corredor. Esto se debe a que tales planes sólo funcionan mientras el El corredor puede conectarse con nuevos clientes..
Malversación de fondos
Una estafa de corredor también podría involucrar a malversación de fondos de clientes. La mayoría de las plataformas comerciales pueden permitirse el lujo de robar fondos de clientes. Los estafadores transfieren los fondos del comerciante a sus cuentas. Entonces, la cuenta del cliente no tiene nada para realizar una operación.
Dificultad para retirar fondos
A veces, la experiencia comercial de un comerciante puede ser fluida en una plataforma comercial. Un comerciante también podría lograr obtener ganancias de sus operaciones. Sin embargo, el corredor podría hacer imposible retirar los fondos para un comerciante. Es la estafa de corredores más común en la industria comercial.
Comercio no autorizado
Por lo general, un comerciante tiene muchos fondos en su cuenta de operaciones. Después de investigar el mercado, el comerciante autoriza a su corredor a realizar la operación en su nombre.
Sin embargo, algunas estafas de corredores pueden implicar operaciones no autorizadas. Estos corredores terminar realizando operaciones sin el permiso del comerciante.
Tergiversación de los hechos
La mayoría de las estafas comerciales ocurren debido a tergiversando hechos que tienen importancia para un comerciante. Un corredor fraudulento podría presentar información engañosa a un comerciante sobre el producto de inversión. A veces, estafas de corredores implican omitir información importante, tergiversando así una oportunidad de inversión para un comerciante.
batido
Los corredores de estafas se entregan al comercio excesivo para multiplicar sus altas comisiones. Estos corredores llevan a cabo una alta actividad comercial en un período muy pequeño desde la cuenta de un comerciante. Un comerciante debe ser diligente y descubrir si hay alguna transacciones repetidas desde su cuenta comercial.
Ofreciendo valores no registrados
un comerciante puede y debe negociar sólo los valores registrados. Los valores no regulados no protegen a los comerciantes porque están menos controlados que los valores regulados. Las estafas de corredores implican ofrecer a los comerciantes valores no registrados con reclamos de alto rendimiento.
¡Bueno saber!
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Lista de corredores de estafa
No hay uno, sino muchos corredores que se dedican a estafas y roban el dinero de los comerciantes. Algunos corredores que los comerciantes deben evitar a toda costa incluyen los siguientes:
- 100xfx
- 1cOpción
- Finanzas alfa
- Bit4U
- cac400.com
- CFD corporativo
- inversión24
- Coinderix
- Cada opción
- piedra justa
- ForenX
- Comercio de alta tecnología
- Capital de la Colina Dorada
- BECFD
- Fondo.capitales
- CryotoFxonline
- Servicios de inversión en línea
- Italimatket.com
- maestro4x
Además de estos corredores, existen otros corredores fraudulentos en la industria comercial. Hacen que obtener ganancias sea un desafío para los comerciantes. Además, se sabe que se quedan con el dinero de los comerciantes.
Por lo tanto, un comerciante debe tener cuidado al elegir un corredor para invertir sus fondos. Sin embargo, juzgar a un corredor a veces puede resultar muy difícil para un comerciante. Los corredores de estafas hacen que sus plataformas comerciales parezcan muy lucrativas y genuinas. Por lo tanto, a un comerciante le puede resultar difícil notar la diferencia.
¿Cómo sabes que un corredor te está estafando?
La mayoría de las veces, un corredor estafador no prioriza el mejor interés del comerciante. Un corredor de estafas sólo está interesado en multiplicando sus ganancias y comisiones del comerciante. Existen muchos corredores sin escrúpulos en la industria del corretaje. Entonces, un buen comerciante Debe buscar varias señales de alerta que ayuden a determinar si el corredor los está estafando.
banderas rojas que ayudan a determinar si el corredor es una estafa
Protegerse de pérdidas mientras opera en línea puede resultar todo un desafío. Sin embargo, un comerciante puede evitar que su inversión caiga en la trampa de un corredor estafador al estar atento a algunos señales perturbadoras:
- Comunicación errática
- Comercio no autorizado
- Promesas irracionales
- Difícil accesibilidad
- Dificultad para retirar fondos
Comunicación errática
Un buen corredor que se preocupa por el mejor interés del comerciante simplifica la comunicación para los comerciantes. Un corredor de estafas no cree en la necesidad de tener una comunicación adecuada con los comerciantes. Resulta en desafíos reales para los comerciantes que operan en línea.
¡Bueno saber!
Comercio no autorizado
Los comerciantes siempre deben vigile el saldo de su cuenta comercial. Si un comerciante ve transacciones no autorizadas desde su cuenta comercial, indica que su corredor podría ser un corredor ilegal o estafador.
Promesas irracionales
Las estafas de corredores generalmente involucran a un corredor hacer promesas irracionales a los comerciantes. Estos corredores estafadores pueden afirmar que su plataforma comercial es la mejor en la industria del corretaje.
Además, atraen a los comerciantes para que se unan a la plataforma comercial al prometiéndoles rendimientos muy altos. Hacen afirmaciones muy irracionales que a un comerciante podrían resultarle difíciles de creer.
Difícil accesibilidad
Es una señal de alerta si un comerciante lo encuentra difícil acceder a su cuenta comercial o a la plataforma comercial. Las estafas de corredores a veces implican dificultar que un comerciante inicie sesión en su cuenta comercial.
Dificultad para retirar fondos
Después de obtener ganancias en la plataforma comercial, es una señal de fraude del corredor si un comerciante le resulta difícil retirar sus fondos. Un comerciante debe poder retirar fondos fácilmente con un corredor genuino.
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(5 / 5)¿Cómo denunciar a un corredor estafador?
Un comerciante puede denunciar estafas de corredores a las autoridades reguladoras, como la SEGUNDO. Además, un comerciante también puede presentar una demanda contra el corredor. Si un comerciante siente que su corredor lo está estafando, es Es aconsejable ponerse en contacto inmediatamente con el abogado especializado en estafas de corredores.
El abogado permite que un comerciante tome todos los pasos correctos al lidiar con el fraude de corredores.
Al presentar una queja contra un corredor de divisas, el primer paso es reunir pruebas, como correos electrónicos, capturas de pantalla y otra documentación, que respalden la acusación de que el corredor es deshonesto o fraudulento.
A continuación, la prueba y la información. se informará a la agencia reguladora en la jurisdicción donde reside el inversionista, donde posteriormente el corredor es autorizado, autorizado y regulado para ofrecer sus servicios.
Tratar con un corredor puede ser más fácil en los países donde no existe un organismo de control. Aún es posible denunciar a un corredor fraudulento ante el organismo regulador correspondiente si el corredor pretende falsamente estar regulado por ese organismo.
Es necesario presentar una queja ante cada organización por la que el corredor afirma estar regulado. Para completar estos formularios de queja, es posible que se le solicite al inversionista informante información tal como (pero no limitada a) su dirección de correo electrónico, nombre y apellido y dirección postal.
Mencione la siguiente información al denunciar una estafa:
- Dirección de correo electrónico
- Nombre y apellido
- Nombre del corredor
- Cómo encontró el inversor este corredor
- La cantidad que el inversionista depositó o perdió
- Utilizaron el método de transferencia: transferencia bancaria, tarjeta de crédito o pago electrónico.
- Una descripción de lo que pasó.
- Cargas de pruebas o pruebas, incluida una URL al sitio web del corredor.
Presentar una denuncia ante el tribunal
Aunque se debe evitar acudir a los tribunales, a veces resulta necesario garantizar que el culpable o las partes sean sancionados por sus actividades cuando no se puede llegar a una resolución amistosa, lo cual es especialmente importante cuando detrás de estos fraudes hay malos actores.
¿Cómo saber si un corredor es legítimo?
En el mundo comercial contemporáneo, puede resultar difícil para cualquier comerciante diferenciar a los corredores legítimos de los ilegales. Un comerciante debería intentar Responda 11 preguntas antes de elegir un corredor.. Si el corredor recibe una puntuación de 11 en estos parámetros, es una bandera verde.
Sin embargo, si la puntuación es inferior a ocho o nueve, se El comerciante podría necesitar más investigación para proteger sus fondos.:
- Regulación
- Registro de reguladores
- Métodos de pago estándar
- Sin llamadas en frío
- Sanciones existentes emitidas por los reguladores
- SSL
- Una promesa de altas recompensas
- La promesa de no correr ningún riesgo
- Lista de advertencia de reguladores
- Comentarios/reseñas de fuentes confiables
- Servicio al Cliente
1. Reglamento
Si el corredor está regulado es la primera pregunta que debe hacerse un comerciante. Un comerciante debe registrarse únicamente con corredores regulados para evitar estafas de corredores.
2. Registro de reguladores
Los corredores que tengan una autoridad reguladora que supervise sus funciones se abstendrán de cometer malas prácticas. Entonces, un El comerciante debe verificar el estado regulatorio y el registro de reguladores. de la autoridad reguladora que controla el funcionamiento de los intermediarios.
3. Métodos de pago estándar
¿Ofrece el corredor métodos de pago estándar a los comerciantes? En caso afirmativo, un comerciante puede registrarse sin pensarlo dos veces. Sin embargo, si un corredor ofrece métodos de pago muy limitados o no estándar, podría ser un corredor fraudulento.
Por lo general, todos los corredores legítimos ofrecen a los comerciantes métodos de pago estándar. Éstas incluyen tarjetas de crédito, tarjetas de débito, billeteras electrónicas, criptomonedas y transferencias bancarias.
4. Sin llamadas en frío
Los comerciantes se conectan por su cuenta con un corredor legítimo. tal corredor no se permite llamar en frío a sus clientes. Sin embargo, si un comerciante encuentra que un corredor llama en frío, podría significar que el corredor está estafando.
5. Sanciones existentes emitidas por los reguladores
Antes de registrarse en una plataforma comercial, los comerciantes deben asegurarse de que el corredor no tiene sanciones emitidas por los reguladores. La mayoría de los corredores que operan en la industria comercial se dedican a estafar a los comerciantes.
A veces, incluso los corredores regulados pueden encontrar sus nombres en el registro de los reguladores si se entregan a estafas de corredores. Por lo tanto, es mejor que un comerciante verifique las sanciones impuestas a un corredor. Él también debería comprobar si los corredores regulados tienen alguna sanción impuesta.
¡Bueno saber!
6.SSL
Todas las transacciones en la plataforma comercial. debe estar cifrado con SSL. Si un corredor no ofrece una plataforma de transacciones segura a los comerciantes, podría indicar que el corredor es ilegítimo. Un corredor de este tipo podría dedicarse a estafar a los comerciantes.
7. No hay promesa de grandes recompensas
Un comerciante sólo puede obtener una recompensa por la inversión cuando es cauteloso y opera perfectamente. Algunos corredores pueden prometer altas recompensas a los comerciantes. Sin embargo, los comerciantes no pueden lograr estas recompensas. Sólo es posible respetando los derechos, las tácticas comerciales e invirtiendo en los instrumentos financieros adecuados.
8. Sin promesa de no correr ningún riesgo
Ninguna operación puede realizarse sin riesgo. El comercio implica un riesgo sustancial, que un comerciante debe aprender a abordar. Entonces, si algún corredor promete operaciones sin riesgo a los comerciantes, puede indicar una estafa de corredor.
Un corredor fraudulento hará que los comerciantes crean que operar en su plataforma no implica ningún riesgo. Sin embargo, cuando un comerciante se registra para obtener una cuenta comercial y comienza a operar, puede generarle pérdidas.
9. Lista de advertencia de los reguladores
La mayoría de los reguladores presentan una Lista de advertencia de corredores de estafas no regulados de vez en cuando. Un comerciante debe consultar la lista de advertencias de los reguladores antes de elegir cualquier corredor. El regulador incluye los nombres de todos los corredores que un comerciante debe evitar cuando opera en línea.
10. Comentarios/reseñas de fuentes confiables
Finalmente, un comerciante debe consultar varias fuentes en línea que le permitan saber más sobre la credibilidad del corredor. Varios comunidades de comerciantes y foros en línea Permitir a los comerciantes saber más sobre los hábitos operativos de un corredor. El comerciante debe leer estas revisiones para asegurarse de que el corredor con el que se registra ofrece los mejores servicios.
11. Servicio al cliente
La principal preocupación de los estafadores es ganar la mayor cantidad de dinero posible con el mayor número de víctimas y lo más rápido posible. Por lo tanto, es necesario verificar la confiabilidad del corredor examinando su soporte.
Es fácil medir el interés y la respuesta haciendo algunas preguntas antes de registrarse. Considere cambiar de corredor si la comunicación con ellos es lenta o ineficaz.
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5 corredores de confianza
Comerciantes puede confiar los siguientes cinco corredores como ofrecen los mejores servicios:
RoboForex
RoboForex es un gran corredor que ofrece excelentes servicios a los comerciantes. Este corredor garantiza que un El comerciante puede disfrutar de las mejores condiciones comerciales.. RoboForex es un corredor regulado que también es muy fiable. Además, las opiniones de los clientes sobre esta plataforma comercial son altamente positivo.
Mercados ventajosos
Vantage Markets ofrece a los comerciantes una experiencia comercial perfecta. Este corredor tiene varios activos subyacentes con los que los comerciantes pueden negociar. Además, los términos y condiciones comerciales de este corredor son altamente transparente.
XTB
Los operadores pueden confiar en el XTB para cumplir con sus requisitos comerciales. Este corredor ofrece a los comerciantes una experiencia comercial gratificante. Los depósitos, retiros y operaciones con este corredor van absolutamente sin problemas para un comerciante. Además, este corredor no tiene antecedentes de haber cometido estafas.
XM
XM es un corredor regulado que ofrece a los comerciantes una variedad de servicios comerciales. Además, el corredor también ofrece a los comerciantes una gran número de activos subyacentes que puedan comerciar. Este corredor no comete ninguna estafa con los comerciantes y tiene buena voluntad en el mercado comercial.
Moneta Markets
Los comerciantes pueden confiar en Moneta Markets para utilizar una plataforma comercial que no permita estafas de corredores. Este corredor es altamente fiable, y los comerciantes pueden disfrutar de servicios comerciales fluidos. Además, el Moneta Markets ofrece a los comerciantes gran atención al cliente.
Conclusión sobre las estafas de corredores y cómo evitarlas
Los comerciantes deben seguir prácticas comerciales que protegerlos de estafas. El mundo del comercio ofrece muchas posibilidades para los comerciantes, sin embargo, también implica muchas estafas. Un comerciante no puede evitar que los estafadores operen en el mercado, pero sí pueden siga una lista de verificación para distinguir entre estafadores y corredores legítimosy, por tanto, elegir sólo los auténticos.
Registrarse con un corredor genuino salva a un comerciante de muchas estafas comerciales. Además, un comerciante puede esperar que su dinero esté seguro mientras utiliza la plataforma comercial de dicho corredor. Por lo tanto, lo mejor para un comerciante es registrarse con un corredor regulado y legítimo como RoboForex, Moneta Markets, XM, mercados Vantage y XTB.
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Preguntas frecuentes: preguntas frecuentes sobre estafas de corredores
¿Puedo confiar en mi corredor en línea?
Un comerciante puede confiar en su corredor en línea si obtiene una puntuación de 9 o más en la lista de verificación de corredores legítimos. Un corredor con una puntuación alta garantiza que los operadores obtengan las condiciones comerciales más seguras. Sin embargo, si el corredor no pasa la prueba, los operadores deben evitar registrarse con dicho corredor.
¿Cómo no ser estafado por un corredor?
Experimentado comerciante Puede evitar ser estafado por un corredor si es lo suficientemente cauteloso. Un comerciante debe asegurarse de verificar la legitimidad del corredor considerando los elementos que ayudan a determinar si el corredor es genuino. Si la legitimidad del corredor califica, un comerciante puede registrarse con dicho corredor. Además, un comerciante debe dejar de operar con un corredor si ve alguna señal de alerta.
¿Qué corredores son los más confiables?
De todos los corredores en la industria del corretaje, los siguientes 5 corredores son altamente confiables:
– RoboForex
– Mercados ventajosos
– XTB
– XM
– Moneta Markets
¿Cómo se puede comprobar la licencia de un corredor?
Su corredor debe tener la debida licencia en la(s) jurisdicción(es) donde su empresa está constituida o realiza negocios. Puede acceder a una gran cantidad de datos sobre corredores en los Estados Unidos a través de la base de datos FINRA BrokerCheck.
Lo mejor sería verificar la legitimidad de un corredor solicitando su registro CRD y otros documentos relevantes antes de aceptar trabajar o comerciar con él (Depósito de Registro Central). Este sistema mantiene una base de datos con detalles de registro y licencia de más de 650.000 corredores de divisas.
Última actualización el 17 de junio de 2023 por Andre Witzel
