Nơi để báo cáo một nhà môi giới ngoại hối: Đấu tranh chống lại lừa đảo

Mức độ bảo mật cao là quan trọng ở tất cả các cấp, không chỉ trong giao dịch
Mức độ bảo mật cao là quan trọng ở tất cả các cấp, không chỉ trong giao dịch

Các nhà giao dịch ngoại hối không chỉ phải đối phó với rủi ro của các điều kiện thị trường trong giao dịch của họ. Đôi khi, họ phải đối mặt với những kẻ lừa đảo giả danh nhà môi giới ngoại hối. Nhiều nhà giao dịch ngoại hối, đặc biệt là các tân binh, có thể không biết cách lấy lại tiền của họ hoặc đòi lại công bằng.

Dưới đây, chúng tôi giải thích cách tránh lừa đảo ngoại hối và nơi báo cáo nhà môi giới nếu bạn nghi ngờ gian lận. Chúng tôi cũng sẽ xem xét các vấn đề về quy định và lý do tại sao nó là một yếu tố quan trọng.

Cách tránh lừa đảo ngoại hối

Làm thế nào để tránh lừa đảo

Thị trường ngoại hối cung cấp nhiều cơ hội để tăng tài chính của bạn. Giao dịch ký quỹ mang lại cho bạn cơ hội kiếm được nhiều với số vốn ít. Triển vọng hấp dẫn này thu hút mọi loại người. Những kẻ xấu tìm cách lợi dụng những nhà đầu tư không nghi ngờ hoặc ngây thơ đang tràn lan. Nhiều người đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo và giờ đây coi giao dịch ngoại hối là một ý tưởng tồi.

Nếu bạn chưa quen với giao dịch ngoại hối hoặc đang cân nhắc đầu tư, đây là cách để tránh bị lừa:

1. Kiểm tra xem nhà môi giới có được quy định hay không.

Các cơ quan quản lý của nhà môi giới yêu cầu tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Những cơ quan này đóng vai trò như cảnh sát đối với các công ty môi giới, đảm bảo rằng họ hoạt động chính đáng. Đây là lý do tại sao bạn nên chọn một nhà môi giới hoạt động theo quy định của một cơ quan tài chính nổi tiếng. Kiểm tra trang web của cơ quan quản lý mà nhà môi giới của bạn tuyên bố nắm giữ và đảm bảo rằng tên nhà môi giới của bạn có trong danh sách của họ. Đi qua các nhà môi giới trong danh sách đen của nó để bạn có thể chắc chắn về giấy phép của nhà môi giới.

2. Để ý thông tin quan trọng chưa được tiết lộ.

Một nhà môi giới phải tiết lộ tất cả các khoản phí, điều kiện và chi phí giao dịch ở giai đoạn đầu của quá trình tương tác của bạn. Những chi tiết quan trọng này không nên được giấu hoặc giữ lại cho đến sau khi đăng ký.

3. Tìm hiểu các quy tắc rút tiền của nhà môi giới.

Một nhà môi giới chân chính nên cung cấp các phương thức gửi và rút tiền dễ dàng tiền từ tài khoản ngoại hối. Các nhà giao dịch nên có quyền truy cập vào tiền của họ mọi lúc. Nếu có bất kỳ quy định nào về việc rút tiền, điều này phải được rõ ràng quy định ngay từ đầu.

4. Chênh lệch và hoa hồng.

Nhà môi giới có thể tính phí hoa hồng cho các giao dịch. Chênh lệch cũng là một phần của phí giao dịch với tất cả các nhà môi giới. Nhưng thông tin này nên có sẵn cho tất cả mọi người, trên trang web của nó hoặc theo yêu cầu.

5. Đòn bẩy do nhà môi giới cung cấp.

Các nhà môi giới cung cấp đòn bẩy, mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội kiếm lợi nhuận lớn hơn. Khi bạn đặt một giao dịch lớn với số vốn ít, khả năng thu được lợi nhuận lớn của bạn là rất cao. Nhưng đòn bẩy sẽ khiến bạn có nguy cơ mất hết vốn và lâm vào cảnh nợ nần. Người môi giới của bạn nên xác nhận xem họ có cung cấp bảo vệ số dư âm hay không. Ngoài ra, có một giới hạn về số lượng đòn bẩy mà một nhà môi giới có thể cung cấp. Giới hạn này phụ thuộc vào thẩm quyền của họ và cơ quan quản lý. Bạn nên kiểm tra xem nhà môi giới có tuân thủ điều này không.

Các nhà môi giới ở một số khu vực pháp lý có thể cung cấp đòn bẩy lên đến 1.2000. Đòn bẩy cao đồng nghĩa với rủi ro mất tất cả tiền của bạn cao hơn. Bạn nên biết tất cả các điểm về đòn bẩy do nhà môi giới cung cấp.

Nơi để báo cáo một nhà môi giới ngoại hối.

Bạn có thể báo cáo nhà môi giới nếu bạn nghi ngờ có hành vi lừa đảo trong tài khoản ngoại hối của mình. Nhưng trước tiên, bạn phải nói chuyện với họ về vấn đề với tài khoản của bạn. Viết thư cho nhà môi giới của bạn về các khiếu nại của bạn và cho họ thời gian để trả lời. Nếu vấn đề không được giải quyết, giải pháp tiếp theo của bạn sẽ là Thanh tra tài chính cho quyền hạn của nhà môi giới.

Thanh tra tài chính là các tổ chức được tạo ra để giải quyết các tranh chấp giữa cácnhà giao dịch orex và họ đã phá sảnr. Nhưng những thực thể này sẽ không hành động trừ khi bạn đưa ra bằng chứng rằng bạn đã cố gắng giải quyết các vấn đề nội bộ với nhà môi giới.

Ghi chú:

Vai trò của Thanh tra tài chính là để bảo vệ các nhà giao dịch ngoại hối khỏi các hành vi sai trái chuyên nghiệp và các hành vi sai trái của nhà môi giới. Họ giải quyết các tranh chấp như vậy và đảm bảo thương nhân được bồi thường.


Các bước để báo cáo nhà môi giới cho Thanh tra tài chính.

Như chúng tôi đã giải thích, Thanh tra tài chính sẽ cần bằng chứng rằng nỗ lực của bạn để giải quyết các vấn đề với nhà môi giới đã thất bại.

Vì vậy, bước đầu tiên là thu thập các bằng chứng này. Bạn cũng sẽ cần phải hiển thị tất cả bằng chứng về sự gian lận hoặc các thực hành vui nhộn của nhà môi giới. Danh sách bằng chứng của bạn nên bao gồm:

  • cuộc trò chuyện qua email của bạn với nhà môi giới
  • hoạt động tài khoản của bạn
  • bất kỳ tài liệu liên quan nào khác đến yêu cầu của bạn.

Bước thứ hai là đưa thông tin này đến Thanh tra tài chính trong khu vực của bạn. Nó cũng phải là nơi mà nhà môi giới được quản lý và cấp phép để cung cấp các dịch vụ của mình.

Nếu nhà môi giới không được kiểm soát nhưng được tuyên bố là. Bạn có thể báo cáo chúng cho cơ quan tài chính có quy định mà họ yêu cầu giữ.

Một số nhà môi giới được điều chỉnh bởi nhiều hơn một cơ quan tài chính. Bạn nên gửi khiếu nại của mình với tất cả chúng.

Báo cáo của bạn phải bao gồm các chi tiết sau:

Đối với báo cáo của bạn, bạn có thể sử dụng danh sách kiểm tra sau đây làm hướng dẫn
Đối với báo cáo của bạn, bạn có thể sử dụng danh sách kiểm tra sau đây làm hướng dẫn
  • Tên đầy đủ của bạn
  • Tên người môi giới
  • Làm thế nào bạn tìm thấy người môi giới
  • Số tiền bạn đã mất trong khoản đầu tư của mình
  • Phương thức thanh toán bạn đã sử dụng
  • Giải thích chi tiết về sự việc
  • Bản sao quét của tất cả bằng chứng của bạn
  • Trang web của nhà môi giới

Gửi tất cả những thứ này và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu từ bạn. Sau đó chờ phản hồi. Họ có thể mất một chút thời gian để xem xét các yêu cầu của bạn, vì vậy hãy kiên nhẫn. Thỉnh thoảng, bạn cũng có thể gửi các email tiếp theo trong khi chờ đợi.

Nếu người môi giới của bạn không được kiểm soát thì rất tiếc, bạn có thể không thu hồi được tiền của mình. Khó có ai thực sự có thể chiến đấu vì bạn trong trường hợp này.

Nhưng có những trang web và diễn đàn trực tuyến nơi bạn có thể báo cáo những nhà môi giới lừa đảo như vậy trên internet. Để những người khác có thể nhận biết và tránh chúng.

Quá trình cố gắng thu hồi tiền từ một nhà môi giới gian lận có thể là tinh thần, thể chất, và đôi khi là kiệt quệ về tài chính. Cách tốt nhất để tránh rắc rối là chọn một nhà môi giới tốt. Ban đầu có thể khó biết một nhà môi giới tốt hay xấu, nhưng nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ giúp bạn.

Như chúng tôi đã giải thích, một nhà môi giới được quản lý là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bạn phải đảm bảo rằng bạn điều tra giấy phép và quy định của nhà môi giới.

Tầm quan trọng của việc lựa chọn một nhà môi giới được quy định.

Đảm bảo rằng bạn luôn xem xét liệu nhà môi giới có được quản lý trước hay không.
Đảm bảo rằng bạn luôn xem xét liệu nhà môi giới có được quản lý trước hay không.

1. Các cơ quan quản lý đảm bảo sự an toàn cho các quỹ của nhà giao dịch bằng cách đảm bảo rằng các nhà môi giới giữ chúng trong một tài khoản riêng. Trong trường hợp có rắc rối về tiền bạc với công ty, tiền của các nhà giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Các cơ quan quản lý đảm bảo rằng các nhà môi giới tuân thủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt và thực hành tốt nhấtS. Họ giám sát hoạt động kinh doanh của nhà môi giới và yêu cầu báo cáo định kỳ từ họ.

3. Họ đảm bảo các nhà môi giới thuê nhân viên có trình độ với các giấy phép và chứng chỉ thích hợp.

4. Các cơ quan quản lý thực hiện các biện pháp trừng phạt khi cần thiết. Các hoạt động thực thi trên nhà môi giới được thực hiện trong các tình huống gian lận hoặc sơ suất.

Đây là một trong những trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà môi giới ngoại hối.

Câu hỏi thường gặp - Các câu hỏi được hỏi nhiều nhất về báo cáo một nhà môi giới ngoại hối: 

Tôi có thể báo cáo một nhà môi giới ngoại hối ở đâu?

Tranh chấp về các ETP bất hợp pháp cho các giao dịch ngoại hối có thể được đăng ký đơn giản trên trang web Báo cáo tội phạm mạng quốc gia. 
Nếu bạn bị ảnh hưởng do thông tin sai lệch hoặc muốn báo cáo một nhà môi giới, hãy tiếp tục và truy cập https://cybercrime.gov.in. Đừng ngại.

Ai chịu trách nhiệm điều tiết thị trường ngoại hối? Các cơ quan quản lý làm gì?

RBI là cơ quan giám sát dự trữ ngoại hối ở Ấn Độ. Nghĩa vụ quản lý các khoản đầu tư đã được đặt vào tay họ.

Các cơ quan quản lý đưa ra một số quy tắc và tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các nhà giao dịch không bị lừa đảo. Những cơ quan như vậy giống như cảnh sát đối với mọi nhà môi giới và họ đảm bảo rằng các nhà môi giới đang hoạt động công bằng.

Chọn một nhà môi giới hoạt động trong khuôn khổ các quy định luôn là lựa chọn an toàn hơn. Bạn có thể nhận thông tin về nhà môi giới thông qua trang web của cơ quan quản lý. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn có thể tìm thấy tên của nhà môi giới trong danh sách và xem qua danh sách được liệt kê trong danh sách đen để đảm bảo rằng giấy phép của nhà môi giới là hợp lệ.

Làm cách nào tôi có thể lấy lại số tiền bị mất trong forex?

Để lấy lại số tiền bị mất của bạn sau khi bạn tìm ra nơi để báo cáo một nhà môi giới ngoại hối và đã đưa ra khiếu nại, hãy đảm bảo, 

Làm trống tài khoản giao dịch và nghỉ ngơi cần thiết.
Chấp nhận tất cả những mất mát bạn phải đối mặt và điều tra nguyên nhân gốc rễ.
Tiếp theo, hãy xây dựng một trong những quy trình hoàn hảo.
Bắt đầu với việc ghi những chiến thắng nhỏ.
Cuối cùng, quản lý tất cả các rủi ro một cách tích cực.

Nhấp vào đây để xem tổng quan của chúng tôi về 20 nhà môi giới ngoại hối tốt nhất

Cập nhật lần cuối vào Tháng Một 27, 2023 bởi Arkady Müller